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【新闻】三农资本大施腾挪术涉嫌非法吸储208亿

发布时间:2020-10-14 13:17:49 阅读: 来源:脚轮厂家

中安在线讯 据安徽商报报道,上线不到一年,他们通过“三农资本”P2P网贷平台向社会公众非法吸收存款20多亿,导致近2万人血本无归。昨日,市民广泛关注的“三农资本”非法吸收公众存款案在合肥包河区法院开庭审理。20多名被告人同堂受审。

承诺保证投资人100%安全

据检方指控,2014年4月30日,陈某注册成立安徽金实资产管理有限公司(下称“金实公司”)。同年12月,陈某、范某某以金实公司名义筹建“三农资本”平台,通过该平台经营P2P网贷业务,为其二人名下或实际控制的企业融资。

2015年1月15日,“三农资本”P2P网贷平台正式上线,通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户,对外宣传平台获得安徽太平洋产业投资基金管理有限公司(陈某控制公司、无实际经营)战略风投,由上海某数据服务有限公司实行第三方资金托管。

该平台还宣称以风险保障金实时垫付,预期年化收益率在9%至19.9%,承诺保证投资人本息100%安全。陈某以其和范某某实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工作为借款人在“三农资本”平台发布虚假标的进行融资。

让近两万人血本无归

2015年5月,为扩大融资规模,范某某、陈某决定在“三农资本”经营A2P(互联网金融+融资租赁),二人先后通过代办公司成立了两家融资租赁公司,并分别实际控制该两家公司,通过上述两家融资租赁公司与其二人实际控制的多家公司签订虚假融资租赁合同,在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。

投资人了解平台上项目后,可由金实公司组织到上述借款公司实地考察,有投资意向即在平台上注册、开户,并关联个人账户,投资款转入个人账户,再根据个人意愿进行购标完成投资。金实公司将融资资金转入陈某、范某某控制公司有关的银行卡和账户中,所以资金由陈某决定支配。 2015年9月起,陈某先后在江苏、广东等全国十六个省市开设了近百家分支机构,利用数千名业务员发展线下融资业务。

检方查明,安徽金实公司“三农资本”平台自2015年1月上线至2015年12月被查封,陈某等人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,采用借新还旧方式,非法吸收公众资金总人数66343人,累计20.8亿余元,已偿付投资人本息14.6亿余元。至案发,集资款未兑付被害人共19838人,共计6.3亿余元。

检方认为,陈某、范某某未经金融主管部门批准,非法吸收公众存款20.8亿余元;项某某等20人明知陈某、范某某进行非法活动,积极参与、协助,任职主要部门领导职务,严重扰乱了国家金融秩序,均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

记者张剑

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